Адвокат по уголовным делам

представляет проект заявления о преступлении,

которое может быть дополнено

 с учетом конкретных обстоятельств:

	Начальнику отдела по борьбе с экономическими преступлениями по_________ административному округу Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве   адрес: _______, г. ________, ул. ____________, д. ____
"__" __________ 201_ г.	от Генерального директора Закрытого акционерного общества "______________________" _________________________________ адрес юридический: _________, г. _____________, ул.______________, д. ___, оф. ____ тел. (___) ___________, (___) ____________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о совершенном преступлении, мошеннических действиях

организованной преступной группой

В наше время экономическая преступность стала реальным, существенным разрушающим фактором экономической и социально-политической жизни Российской Федерации.

В период 2010-2012 гг. гражданин Российской Федерации _____________________(ФИО), проживающий по адресу: ___________________________________, совершил хищение чужого имущества путем обмана злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере (мошенничество), по следующей схеме:

_______________(ФИО).,  являясь одним из учредителей и руководителем  ООО "____________" и ООО "________________", для придания видимости правомерности процесса получения денежных средств, путем обмана и злоупотреблений доверием, не имея намерений выполнять обязательства, заключал с юридическими лицами договоры и под предлогом выполнения обязательств, обусловленных договором, получал крупные суммы денег, которые присваивал и тратил по своему усмотрению или пользу третьих лиц.

В целях согласования действий всех членов преступной группы и реализации задуманного,  ___________________(ФИО) закрепил за привлеченными им соучастниками  определенные роли,  которые по его мнению должны были служить достижению желаемого преступного результата.

Так, заместитель  генерального  директора ООО "_____________" _______________(ФИО), в соответствии с распределенными ролями в преступной группе,  а также получаемыми указаниями от руководителя группы,  занимался предоставлением информации об организациях, заинтересованных в заключении договоров. Вступая в переговоры с представителями таких организаций, ______________(ФИО) путем заверений создавал у них уверенность в выполнении ООО "________________" и ООО "______________" всех обязательств, выгодности совершения с ними сделки, убеждая в серьезности их бизнеса, наличии больших связей и возможностей.

При предъявлении  обоснованных  претензий невыполнения договорных обязательств перед юридическими лицами _________________(ФИО), не имея намерения исполнять обещанное, вводил их руководство в заблуждение, приводил в свое оправдание сведения,  не соответствующие действительности, всячески уклоняясь от выполнения обязательств.

В конце ноября или начале декабря 2010 года,  получив на международной выставке информацию о  направлениях  деятельности ЗАО "____________",  ________________(ФИО). познакомился и вступил в переговоры с менеджером ЗАО "________" _______________(ФИО),  которого  впоследствии познакомил с _______________________(ФИО).

Преднамеренно обманывая и злоупотребления доверием  представителя и руководство ЗАО "___________",  с целью завладения денег ________________(ФИО) и ____________(ФИО) специально ввели их в заблуждение о намерении ООО "______________" и ООО  "____________" выполнить обязательства по поставке ЗАО "______________" товаров.

Чтобы придать  видимость правомерности своих действий по незаконному завладению денежных средств ЗАО "________" было  предложено  заключить с ООО "_____________" Договор № ______ от «___» декабря 2010 года на поставку товаров.

Учитывая документы,  подтверждающие возможность поставки интересующих покупателя товаров,  предъявленные ____________(ФИО) и _____________(ФИО), их информацию о надежности и серьезности их намерений,  о возможном развитии сотрудничества и т.д., руководством ЗАО "___________" было принято решение о подписании договора.

В середине декабря 2010 года менеджер ЗАО "____________"  _______________(ФИО) встретился с _____________(ФИО) в ресторане "________________" по адресу: _____________________________________________.

_______________(ФИО).,  как заместитель генерального директора ООО "___________________",  подписал  со своей стороны два экземпляра Договора № ______ от «___» декабря 2010 года и поставил на  них  соответствующую  печать.  При этом он, злоупотребляя доверием и преднамеренно обманывая, еще раз заверил представителя покупателя об обязательном выполнении всех обязательств по договору сразу после перечисления на их расчетный счет денежных средств.

После подписания договора ЗАО "____________" фактически произвело оплату по договору, перечислив на расчетный счет ООО "______________" _________________ рублей.

Получив указанные денежные средства ___________________(ФИО) распорядился ими по своему усмотрению.

Преследуя свою  корыстную цель,  не имея намерений выполнить указанные в договоре обязательства по поставке  товаров  ЗАО  "_____________",  завладев  его  денежными  средствами на сумму ____________, _______________(ФИО),  вводя в заблуждение представителей покупателя, продолжая их обманывать и злоупотреблять их доверием,  убеждал их, что товар отправлен в их адрес и в свое оправдание приводил сведения, не соответствующие действительности.

При последнем обращении к ____________(ФИО) он заявил,  что товар он поставлять   не будет и деньги возвращать не собирается.  Такое намерение ________________(ФИО) подтверждает своими действиями до  настоящего времени.

По вышеприведенной схеме и таким же способом преступная группа _______________(ФИО) завладела  денежными средствами и других юридических лиц,  в том числе: ________________________________________________________________________________

В отделе службы судебных приставов по __________ административному округу Главного управления министерства юстиции  Российской  Федерации по г.  Москве (тел. (____) __________, ____________) имеется не менее ____ исполнительных производств в отношении ООО "_______________" и ООО "_____________________"  по  невыполненным обязательствам перед юридическими лицами,  в том числе:

- ___________________________________________________________;

- ___________________________________________________________;

- ___________________________________________________________;

- ___________________________________________________________;

Непринятие мер по пресечению деятельности преступной группы ______________(ФИО) и руководимых им ООО "______________" и ООО "______________" будет способствовать дальнейшему росту экономической преступности, нанесет ущерб цивилизованному развитию рыночных отношений в Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 8 ч. 2, 35 ч. 1, ч. 2 ст. 45, 52 Конституции Российской Федерации ст.ст. 6, 22, 140, 141, 144, 145, 146 УПК РФ,

П Р О Ш У :